وصف الكتاب
غسل الأموال : قضية دولية
استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
ملخص
أدى الانتشار السريع للجريمة عالمياً على أيدي جماعات منظمة خلال العقدين الماضيين إلى جعل الحاجة ملحّة إلى القيام بحملة منسّقة لمحاربتها وخاصة ما يتعلق بغسل الأموال. وتستعرض هذه الدراسة تطور المبادرات المناهضة لغسل الأموال بصفتها وسيلة لمكافحة الجريمة المنظمة في عدة ميادين؛ منها تجارة المخدرات والإرهاب وتجارة الأسلحة والاختطاف والابتزاز والفساد